第三百一十九章 审查小组的第一次会议(1 / 1)

下周二。日内瓦。又是日内瓦。

审查小组的第一次会议安排在了IMF秘书处的三楼会议室。李思远周一晚上到的日内瓦,这次没住上次的酒店,换了一家离IMF总部更近的商务公寓。

洛清漪帮他安排的。

“三楼的会议室比四楼的小,但设备更好。有同声传译间,虽然审查小组的工作语言是英文,不需要翻译。”

洛清漪站在公寓的门口说这些话的时候,手里拿着一个文件夹温德尔提前发给各方代表的会议材料包。

“材料包里有什么?”

“审查的框架文件程序性的。审查目标、范围、权限、保密条款。以及一份初步的'关注实体清单'温德尔起草的。”

“清单上有哪些名字?”

洛清漪翻开文件夹,念了出来。

“CloudBridgeTechnologiesPteLtd。Asia-PacificStrategicConsultantsLimited亚太战略顾问。PacificHorizonHoldingsBVI壳公司。MeridiaAdvisoryPteLtd。MeridianConsultingLLC。EastbridgeCapital。EastbridgeAssetManagementPteLtd。HennessyPrivateWealthManagementLimited。NusaPay印尼的那家。SiamDigitalCapital泰国的那家。CloudBridgeSEASdnBhd马来西亚的那家。一共十一个实体。”

十一个。温德尔画的圈比李思远预期的大。

“个人名单呢?”

“没有。温德尔在框架文件里写了一条'审查针对实体,不直接针对个人。但如果审查过程中发现个人与被审查实体存在控制关系或利益关联,审查小组可以向相关执法机构提出跨机构信息共享建议。'”

不直接针对个人但留了口子。审查的结论可以间接地影响对陈裕康、VictorTan、何承继、帕克斯等人的执法行动。

周二上午十点。会议室。

七个人围坐在一张椭圆形的桌子前。

温德尔坐在主位。他穿了一件深蓝色的西装,和他在日内瓦磋商时的穿着一模一样。

MarcelDubois坐在他旁边那个在ICAC传讯中做观察的法国人。四十出头,戴一副无框眼镜,面前摆着一台打开的笔记本电脑。

其他五个人分别是五个签约方的代表。中方是李思远。瑞士派了一个联邦金融市场监督管理局(FINMA)的人,叫PeterHuber。英国是金融行为监管局(FCA)的一个顾问,叫SarahMitchell。日本是金融厅的一个官员,叫田中裕也。韩国是金融监督院的一个科长,叫朴正勋。

温德尔开了场。

“各位,感谢出席。今天是审查小组的第一次会议。我先说三个事情。”

会议室里的空气很安静。所有人都在听。

“第一:审查的性质。这不是一个执法行动。审查小组没有传讯权、搜查权或逮捕权。我们的工作是收集信息、评估关联、形成结论。结论将以'审查报告'的形式提交给IMF执行董事会和各签约方政府。后续的执法行动由各国自行决定。”

“第二:保密责任。审查过程中获取的所有信息,包括各方提交的材料和小组内部的讨论记录,均受到IMF保密条例第VII条的约束。泄露审查信息可能导致相关代表及其所属机构承担法律责任。”

温德尔说到这里,环视了一圈桌面。每个人的面前都有一份保密承诺书还没签。

“请各位签署。”

七支笔几乎同时动了。

“第三:今天的议程。每位签约方代表有十五分钟的时间,简要介绍本国掌握的与'关注实体清单'上实体有关的信息。不需要完整的证据呈堂那是执法机构的事。我们需要的是方向性的信息,帮助审查小组确定接下来的调查重点。”

温德尔看向了瑞士代表PeterHuber。

“瑞士先。”

Huber站起来,打开了一份PPT。他的介绍非常简洁FINMA在追查PacificHorizonHoldings在瑞士银行体系中的资金流动时发现了三笔可疑交易。三笔交易的金额分别是120万瑞士法郎、85万瑞士法郎、和210万瑞士法郎。目的地全部是亚太战略顾问在恒生银行的账户。

“FINMA已经将这三笔交易的详细信息移交给了香港ICAC。”

英国的SarahMitchell介绍了MeridianConsulting在伦敦的一次客户活动2022年9月活动邀请了三名英国议会下院委员会的议员。活动的演讲主题是“央行数字货币的监管挑战”委婉地质疑了日内瓦框架的技术安全性。

“FCA目前没有对MeridianConsulting展开正式调查,但我们已经将活动记录纳入了重点关注名单。”

日本的田中裕也很简短日本金融厅没有直接发现与关注实体清单中任何实体有关的活动。但田中提到了一个信息2023年1月CloudBridge曾向日本银行(BOJ)提交了一份“亚太跨境支付清算系统”的概念文件,BOJ在评估后未予回应。

“概念文件和日内瓦框架的功能描述有显著的相似性。”

韩国的朴正勋也很简洁韩国金融监督院在2022年收到过一份来自MeridiaAdvisory的“东北亚央行数字化合作”提案。提案被搁置。

然后是李思远。

他站起来的时候,注意到Dubois的键盘声短暂地停了一下。

“你不需要有压力,有压力的不是你,而是柯永明,他得好好考虑怎么把你培养好?”肖遥霸气的说道。

“不行,我必须要去看看到底是谁,竟敢把我的人都撵了出来,独霸太子爷!”维纳斯气的要命,刚刚收到美丽传来的消息,说她们姐妹全都被一个男人赶出来了。

“你跟她废话干啥?莫不是又让你给她牵线,去认识表哥?”郭晚走了过来,嫌弃地看了顾念一眼,道。

他和欧阳婉的爱情必然会因为这样一幅作品而被后世之人研究和津津乐道,这对于他来,简直就是一件难以想象的事情。

陈广智看上去刚刚40岁出头,能在这个年龄成为本省排名前几的富豪,可见他的能力有多强。

少年似笑非笑的扫了丹妮一眼,想到她和西门爵认识,但是没想到两人竟然有婚约在身。

花剑客那种实力的强者,还不是王大龙和林凯能够匹敌的,林凯也想过,要用星辰之体去对抗。

为什么说是废人,因为一个灵侯强者,可能已经算是不弱的了,但是如果这个灵侯强者是由灵王强者掉落下来的话,那么这个灵侯境界不会拥有半分力量,并且还会虚弱无比。

顾芯只跟彭大夫人礼貌的打了招呼就离开了,都没问任何关于殷玥璃的事情。

对于弱势的人类的来说,可能是灭顶之灾,可对他们来说也并非完全没办法逃脱的,只是付出的代价要大些而已。

聊的大多数也是燕北寻以后跟晓萍姐的事,按照燕北寻的想法,以后就真的金盆洗手,安生的找份工作,和晓萍姐过日子。

苏筱妍玉手轻抬,掩着红唇打了个哈欠,余光微不可察的看了看旁边的王凝,见对方并没有看到刚才的动作,暗自松了一口气。

“你们去,我和老魔头联手对付这头骨龙!”龙王朝着我和罗方喊道。

而鸣人在贴近海面的高度一路飞驰,顺着朱比亚的指引,魔力源源不断的输出。

新朝派往北方的北方去的使团已经悄然回到了汴京,随之而来的还有蒙古高原上的虎狼,在付出绝对的代价之后蒙古答应新朝的议和,正式出兵,朝戎人的背后狠狠的捅了一刀。

因此万般无奈之下,他倒是每天留恋青楼,以此来给人一种浪荡子的样子,他倒不期许着穆青青主动放他离开,只能期许着外界的舆论压力叫穆青青放弃。

保元似想与我说话,可我见着他便心中有气,佯装不知转身领了燕子去后院看她上次种的瓜果。

“这个你们会吗?”天明拿出尚同墨方可怜巴巴地望着盗跖和大铁锤。

藏青云身后丈许处,微弱血光一闪,一枚晶莹如寸许血刺浮现而出,无声无息,随即血线一闪,此血刺一闪即逝的诡异不见了。

此时的所有人都发出了一声惊叹,这惊叹声,似乎包含着痛苦,看来他们都有所遭遇,即使店主刘枫早就知道了,这雨中含的酸气,可以腐蚀人的任何东西,但是也不是太过于强大,否则的话早就令人发现了。